Oleh karena itu, ada dua pilihan
Transaksi sertifikat yang dikeluarkan ketika melakukan transaksi mata uang antara non-penduduk dan penduduk dan dokumen wajibHal ini dikeluarkan di bank, melalui mana pemukiman yang dibuat di bawah kontrak atau bagian dari mereka. Pendaftaran sertifikat transaksi dilakukan melalui departemen teritorial dari Bank of Rusia menurut hukum alamat organisasi, jika pembayaran melalui rekening yang (dibuka) di bank-bank di luar wilayah Federasi rusia. Bank tidak berkewajiban untuk menginformasikan tentang perlu mengeluarkan Sertifikat Transaksi, dan itu adalah penduduk tugas. Penduduk dan non-penduduk telah umum disepakati kontrak, kontrak awal, menawarkan untuk menyimpulkan kontrak, atau draft kontrak menyediakan untuk: Selanjutnya, bank memverifikasi aplikasi yang diajukan oleh warga untuk mencabut sertifikat transaksi, dan pertimbangan jangka waktu tidak melebihi (tidak boleh lebih) hari kerja. Ketika pengolahan, kelengkapan dokumen yang disampaikan adalah terverifikasi, dan kepatuhan dengan alasan untuk mencabut TC mengandung dalam dokumen yang disampaikan. Hal ini dimungkinkan bagi bank untuk mandiri mencabut TC setelah berakhirnya hari kalender dari tanggal penyelesaian kewajiban di bawah kontrak. Alasan utama adalah sebagai berikut: semua kewajiban di bawah kontrak yang dijalankan atau dihentikan dan aplikasi untuk mencabut sertifikat transaksi itu tidak diserahkan oleh penduduk Untuk tujuan mencabut Sertifikat Transaksi, bank ini dilengkapi dengan aplikasi untuk mencabut TC. Dalam aplikasi, adalah mungkin untuk melaporkan beberapa dicabut PCs. Bentuk yang sangat dari aplikasi ini hanya memiliki menunjukkan informasi wajib, dan hal ini tidak ditetapkan dalam Instruksi. Opsi pertama menunjukkan meminta sampel di bank anda, dan pilihan kedua adalah untuk mengkompilasi aplikasi gratis di bentuk oleh diri sendiri dan menunjukkan tidak semua informasi yang wajib tercantum dalam ayat. Dokumen dengan berbagai komposisi disampaikan, yang tergantung pada alasan untuk mencabut Sertifikat Transaksi: Dokumen mengkonfirmasikan adanya atau penghentian alasan alasan karena yang pendaftaran PS diperlukan Sertifikat pada dokumen-dokumen pendukung, serta dokumen-dokumen yang mengandung informasi yang membuktikan bahwa kewajiban di bawah kontrak yang sedang digenapi atau dihentikan Dokumen mengkonfirmasikan penugasan klaim di bawah kontrak untuk warga lain orang. Dalam rangka ulang sertifikat transaksi, hal ini diperlukan untuk menyerahkan bank aplikasi untuk penerbitan kembali dari TC dan dokumen-dokumen, informasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat perubahan.
Informasi pada warga, elemen penting(s) dari Transaksi sertifikat, isi dari perubahan, tanggal penandatanganan oleh penduduk dari aplikasi untuk dikeluarkan lagi dari TC, bagian dari sertifikat transaksi di mana perubahan yang dibuat akan ditunjukkan.
Mentransfer dari satu bank ke bank lain sehubungan dengan transfer dari kontrak layanan untuk bank lain yang berwenang, dan juga jika warga menutup semua penyelesaian rekening di bank TC Pemenuhan semua kewajiban di bawah kontrak oleh para pihak Jika penduduk telah membuat beberapa konsesi mengenai persyaratan di bawah kontrak untuk warga lain orang, atau ketika mentransfer utang di bawah kontrak dengan penduduk ke penduduk lain orang Ketika penduduk menyerahkan persyaratan kontrak untuk non-penduduk Ketika menjalankan (terminating) kewajiban di bawah kontrak sesuai untuk alasan lain tidak ditentukan di atas, tapi yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi rusia Jika alasan-alasan yang mewajibkan pendaftaran TC, termasuk karena sesuai perubahan atau penambahan kontrak, dihentikan, serta dalam hal yang keliru penerbitan Sertifikat Transaksi dalam kasus yang sebenarnya tanpa adanya alasan yang mengharuskan adanya masalah dalam kontrak. Jika perubahan yang dibuat untuk kontrak yang mempengaruhi informasi yang tercermin dalam TC, atau data yang ditentukan dalam Sertifikat Transaksi itu sendiri telah dimodifikasi. Dalam hal ini, istilah untuk dikeluarkan lagi dari TC harus dibatasi untuk hari kerja dari tanggal perubahan yang relevan Jika informasi tentang organisasi telah berubah. Dalam hal ini, istilah untuk dikeluarkan lagi dari TC harus dibatasi untuk hari kerja dari tanggal perubahan yang relevan di Negara Bersatu Daftar Badan Hukum.
Instruksi saya dari Bank of Rusia
melakukan transaksi mata uang yang terkait dengan permukiman melalui rekening warga yang dibuka di bank-bank resmi - memperoleh, jual, jasa rendering yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan bahan bakar bunker (berkaitan dengan bahan bakar dan pelumas) di wilayah Rusia dan di luar perbatasannya. Juga, daftar ini dapat mencakup produk makanan, bahan dan cadangan teknis, dan komoditas lainnya (kecuali untuk peralatan dan spare part) - menyediakan operasi dan pemeliharaan terlepas dari jenis mereka dan tujuan pada rute atau di titik parkir atau berhenti menengah - berpartisipasi dalam mengamankan operasi dan pemeliharaan transportasi, terlepas dari jenis atau tujuan pada rute, serta poin yang ditujukan untuk menengah parkir atau berhenti - melakukan operasi, jasa render, mentransfer informasi atau hasil kegiatan intelektual, dengan mempertimbangkan hak eksklusif untuk mereka mentransfer harta bergerak, harta tidak bergerak di bawah keuangan perjanjian sewa atau keuangan sewa Diberi nilai kewajiban di bawah kontrak, itu adalah sama dengan atau melebihi setara dengan. Untuk tujuan penerbitan Sertifikat Transaksi (disingkat TC), satu salinan dari TC yang sesuai untuk Membentuk (untuk perjanjian pinjaman - form lebih relevan) sesuai dengan Lampiran untuk Instruksi -saya dari Bank of Rusia akan diberikan kepada bank. Hal ini juga diperlukan untuk memberikan kontrak atau ekstrak dari kontrak, yang berisi informasi yang memfasilitasi proses pendaftaran TC. Ketika hanya menyediakan draft perjanjian, hal itu harus disampaikan kepada bank selambat-lambatnya hari (hari kerja) sejak tanggal penandatanganan kontrak. Kontrol mata uang bentuk (CCF) yang diserahkan kepada bank dalam kasus-kasus: - Selama pendapatan asing transaksi moneter di transit mata uang akun - Sekali mata uang asing ditulis untuk operasi akun - Selama pembayaran dengan L C - Selama proses pelaksanaan transaksi moneter melalui operasi roubel rekening warga. Selama pelaksanaan transaksi menggunakan kartu perbankan, ketika TC dikeluarkan. Objek CCF eksekusi milik warga dan itu akan diserahkan bersama dengan dokumen-dokumen lainnya. Karena CCF, organisasi mengumumkan tentang jumlah operasi moneter dan tentang elemen-elemen penting dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaannya. Juga hal ini membantu untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan non-residen kewajiban, misalnya selama pelaksanaan pembayaran canggih. Kontrol mata uang formulir dan dokumen-dokumen lain milik yang operasi akan diserahkan kepada bank dalam hal tertentu.
Denda bagi orang-orang hukum yang jauh lebih tinggi maka dalam kasus hukuman mengenai TC: - badan resmi yang baik sama dengan - GOSOK.
bagi orang-orang hukum denda sama dengan - GOSOK.
Persyaratan Inpres No. -saya dari Bank of Rusia untuk eksekusi, modifikasi atau penghentian kewajiban di bawah kontrak, yang TC dikeluarkan, memberikan bahwa penduduk menyanggupi untuk menyerahkan bank, dalam waktu yang telah ditentukan periode waktu, sertifikat (satu copy) dokumen pendukung (SPD) dan berikut mengkonfirmasikan dokumen: -Jika barang yang diimpor atau diekspor 'dari' atau 'ke' wilayah Federasi rusia, tunduk pada set persyaratan untuk menyatakan dan melaksanakan deklarasi mereka dengan cara selain mengajukan deklarasi barang, harus ada dokumen yang digunakan sebagai pernyataan untuk barang-barang Jika barang yang diimpor atau diekspor 'dari' atau 'ke' wilayah Federasi rusia, subjek untuk menetapkan persyaratan untuk menyatakan. Hal tersebut menyiratkan transportasi (kereta, bill of lading), perniagaan, dokumen, dan statistik bentuk akuntansi untuk pergerakan barang. Ketika melakukan operasi, jasa render, mentransfer informasi dan hasil kegiatan intelektual - penerimaan dan pengiriman sertifikat, tagihan, faktur pajak atau dokumen komersial yang dilakukan di bawah kontrak dengan kinerja lainnya (penghentian, modifikasi) dari kewajiban di bawah kontrak - lain dokumen mengkonfirmasikan terkait eksekusi (penghentian, modifikasi) dari kewajiban di bawah kontrak, dan jumlah dokumen yang warga menggunakan untuk account untuk operasi bisnis. Mematuhi semua persyaratan dan aturan-aturan mengenai perubahan dalam undang-undang mata uang akan tegas melindungi dari hukuman dan menghilangkan kemungkinan didenda. Sejak, periode resep untuk membawa tanggung jawab mengenai pelanggaran undang-undang mata uang dari Federasi rusia dan tindakan dari otoritas regulasi mata uang telah ditingkatkan. Sekarang sudah dua tahun dari tanggal melakukan pelanggaran administratif (Pasal. dari Kode Administrasi Pelanggaran dari Federasi rusia). Untuk informasi yang lebih rinci mengenai hal tersebut di atas masalah, dan jika anda tertarik dengan layanan ini, silakan mengajukan permohonan pengacara Hukum Kepercayaan Internasional.
Konsultasi mungkin melalui telepon, chat atau selama percakapan pribadi di kantor perusahaan.
Jika tidak semua kewajiban di bawah kontrak yang terpenuhi dan penduduk tidak menyerahkan dokumen-dokumen dan informasi berdasarkan bank yang melaksanakan atau mempertahankan kontrol bank daftar dalam waktu hari kalender. NB! Jika mata uang undang-undang yang dilanggar, serius denda yang dikenakan. Misalnya, mengingat pelanggaran dalam pendaftaran TC, badan hukum dan pejabat akan harus membayar denda sebesar hingga rubel. Utama legislatif dokumen kontrol mata uang adalah instruksi dari Bank of Rusia pukul.
N -I 'Pada prosedur pengajuan dokumen dan informasi terkait untuk melakukan transaksi mata uang untuk bank resmi oleh penduduk dan non-penduduk, prosedur untuk mengeluarkan sertifikat transaksi, serta prosedur akuntansi untuk transaksi mata uang dan kontrol atas mereka melakukan oleh bank yang berwenang'.
